Вопросы эксперту Алексеев Александр

вопрос

Как написать на русском языке название банка CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA и его адрес в Женеве?

Трифонова Наталья30 Июня 2016

вопрос

Здравствуйте Александр,меня зовут Виталий у меня такой вопрос,я являюсь попечителем Африканской девушки. Во время войны в Сенегале убили ее отца,перед смертью он открыл счет в Британском банке Lloyds Bank на ее имя.Что нужно что бы снять или перевести деньги на другой счет в Россию,так я являюсь попечителем.Заранее большое спасибо.С уважением Виталий.

23 Мая 2016

вопрос

Добрый день!

Возникали ли у Вас сложности в работе с Valartis Bank?
Со сроками ответов на задаваемые вопросы?
К примеру, на вопрос:
"Intermediary Bank for money transfers in currency USD.
Name on Bank Account:
Bank Name:
Acct Number/IBAN:
Routing or SWIFT Number:
Bank City:
Bank Country: "
- который попросила переадресовать им биллинговая компания, они не отвечают более недели.

Это норма для данного банка?
Спасибо.

Elina Manankova02 Мая 2016

вопрос

Набравшись смелости, решился написать Вам и получить совет как поступить и как действовать.
Суть дела такова ( вся эта история мне известна со слов моего отца и его тёти со стороны матери)
Мой прадед Иван Александрович Радомский(год рождения не помню) потомственный дворянин, главный поставщик армии его императорского величества, по случаю рождения внука Радомского Юрия( Георгия по крещению) Евгеньевича 12. 09 1917 года рождения внёс на его имя вклад в драг. металлах в Швейцарский банк с тем условием, что проценты от суммы вложенной в банк будут получать родители внука и тратить на содержание внука. Основную сумму вклада должен был получить сам внук достигнув совершеннолетия. После ВОРеволюции мой прадед со своей семьёй(младшим сыном-Владимиром, дочерью- имя не помню, эмигрирует во Францию. Мой дед- Радомский Евгений Иванович 1883 года рождения, уроженец г.Новочеркасска полковник инженерных войск, потомственный дворянин войска Донского и моя бабушка-Радомская(Григорьева) Надежда Давидовна потомственная дворянка Тифлисской губернии 1891 года рождения со своим сыном( моим отцом) остаются в Тифлиссе(Тбилиси) где до 1921 года живут на проценты, получаемые от вклада. В 1921 году в Грузии происходит революция, а 6 ноября 1921 года моего деда Радомского Евгения Ивановича по постановлению тройки приговаривают к высшей мере наказания. Приговор приводят в исполнение.
С тех пор связь с банком прерывается. Название банка,куда был сделан вклад не известно, никаких документов подтверждающих этот факт не сохранилось( в связи с арестом деда, а в последствии и бабушки и конфискации всего имущества). С детства слушая всю эту историю , я задался целью найти этот вклад. Помогите мне , пожалуйста,советом. Остаюсь заранее благодарным Вам за ваше внимание.
С уважением,Евгений

Galina21 Апреля 2016

ответ

Добрый день, Евгений!

В настоящее время Швейцарской ассоциацией банков в интернете выложен список "спящих счетов" (счетов, с владельцами которых швейцарские банки утратили связь 60 лет назад и более). Вы можете найти его здесь https://www.dormantaccounts.ch/narilo/

В случае обнаружения нужной фамилии в списке "спящих" вкладов, необходимо заполнить специальную форму (открывается при выборе из списка), которая автоматически будет перенаправлена в соответствующий банк, а в дальнейшем следует представить документы, подтверждающие права на эти активы.

22 Апреля 2016

вопрос

Александр, здравствуйте! Думаем, что родственника 1 степени были вклады в Швейцарских банках, а может и в других банках Европы. Данных банков нет, в каких городах были вклады не знаем, Но через 20 лет после его гибели начали появляться непонятные люди, которые хотят стать прямыми наследниками. Посоветуйте, как искать эти вклады, в Швейцарии и в Европе. Спасибо.

Венера24 Марта 2016

ответ

Добрый день, Венера!

На нашем сайте есть страница, на которой мы собрали всю информацию, касающуюся розыска вкладов в швейцарских банках: https://gsl.org/ru/column/розыск-вкладов-в-швейцарских-банках/

Если у Вас еще будут вопросы - пишите нам на почту gsl@gsl.org

28 Марта 2016

вопрос

Добрый день!
Подскажите.какие банки в Швейцарии работают по инвестиция в Россию и Украину для юридического лица. спасибо

klimentina17 Января 2016

вопрос

Александр, добрый день! Нужно оформить счёт в европейском банке не являющимся филиалом русского с безымянной картой, со стоимостью годового обслуживания не выше 25 евро, а лучше меньше и с наименьшей стоимостью за открытие счёта по паспорту гражданина РФ, какие банки предоставляют такую возможность?

Тимофей09 Января 2016

вопрос

Мы планируем работать в разных сферах деятельности.
Нам необходим один счет в банке,и к одному счету иметь возможность заказывать множественные IBANы.
Так как мы сотрудничаем с разными людьми,не хотелось бы обозначать это одним и тем же счетом IBAN
Мы в поиске банка который предложит нам такую услугу.
С Уважением Светлана Касаткина.

Kasatkina Svetlana03 Ноября 2015

ответ

Светлана,

мы не занимается такими услугами и сомневаемся, что это вообще возможно

05 Ноября 2015

вопрос

Здравствуйте Александр.Итересует возможность открытия счёта как физическое лицо ,с онлайн доступом и использованием одноразовых IBAN.Подскажите название банков.Спасибо за внимание

Kasatkina Svetlana02 Ноября 2015

ответ

Добрый день, Светлана!

Не могли бы Вы еще раз подробнее изложить планируемую схему деятельность и точнее сформулировать Ваш запрос

03 Ноября 2015

вопрос

Какое представительство Швейцарского банка в Российской Федерации Вы могли бы мне посоветовать?

Avaz27 Октября 2015

ответ

Добрый день, Avaz!

Наша компания работает с целым рядом швейцарских банков.

Все их Вы можете посмотреть здесь https://gsl.org/ru/offshore/account-in-foreign-bank/счет-в-швейцарском-банке/

На странице каждого банка есть информация о наличии представительства в РФ, а также другая полезная информация ( в том числе по минимальным требованиям, остаткам, документам и т.п.).

Более детально на Ваш вопрос вы ответим Вам в ближайшее время по электронной почте.

30 Октября 2015

вопрос

Александр где можно уточнить какие виды вкладов предоставляют Швейцарские банки и на каких условиях если можно более подробно. Заранее спасибо. Мой e-mail baxromov_a@mail.ru

Avaz27 Октября 2015

вопрос

Здравствуйте Александр! У меня имеется ряд вопросов к Вам: могу ли я открыть вкладной счет в представительстве Швейцарского банка если я являюсь гражданином Республики Узбекистан?

Avaz27 Октября 2015

вопрос

Александр, добрый день. Как польская компания имею агропроект. Ищу финансирование. Вы, как консалтинговая компания, можете предложить какой-то европейский банк, который профинансирует проект на 100%. В Польше такие проекты финансируются до 85%. Возможно в той же Швейцарии немного другая ситуация.

IGOR MAMAEV12 Октября 2015

вопрос

Александр здаствуйте. Мой е-mail : sydorenko_70@mail.ru. cпасибо.

Сидоренко Игорь25 Августа 2015

ответ

Игорь, добрый день! Спасибо за информацию. Свяжемся с Вами в ближайшее время

26 Августа 2015

вопрос

Здраствуйте Александр. Можно ли открыть дапозитный счет на физ лицо в банке " Bank of Cyprus " и какие документы необходимы для этого?

Сидоренко Игорь24 Августа 2015

ответ

Добрый день, Игорь!

Да, в Bank of Cyprus можно открыть такой счет. Мы Вам можем в этом помочь. Напишите, пожалуйста, свой e-mail, чтобы мы могли Вам отправить всю необходимую информацию.

25 Августа 2015

вопрос

Здравствуйте Александр. Мой эл.адрес agro2503@yandex.ru . Английский нормально.
Спасибо.
Альберт

Albert03 Августа 2015

ответ

Спасибо, Альберт. В ближайшее время напишем Вам ответ на почту

04 Августа 2015

вопрос

Спасибо за быстрый ответ. Возможно так и надо поступить. Порекомендуйте мне пожалуйста вменяемых юристов киприотов. О результатах обязательно напишу.
Альберт

Albert31 Июля 2015

ответ

Добрый день Albert!

Напишите, пожалуйста, свой эл. адрес. Мы Вам на него пришлем информацию. И еще уточните, пожалуйста, говорите ли Вы по-английски

03 Августа 2015

вопрос

Здравствуйте Алексей. В Альфа банке Кипр я взял два кредита, на автомобиль и недвижимость. За машину выплатил полностью в январе 2014 ипотека до 2037 года. Уже полтора года не могу получить от банка свидетельство о собственности на авто на моё имя,он все еще принадлежит банку, продать машину нет возможности. Все это банк связывает, устно, с моей ипотекой. Мои письма банк игнорирует, личное присутствие ник чему не привело, я чувствую себя униженным и обманутым. Посоветуйте пожалуйста Что мне делать в этом случае?
С Уважением
Альберт

Albert30 Июля 2015

ответ

Альберт, методологически - ответ простой. Нужно начинать общаться с банком от имени юриста.

Если хотите, могу порекомендовать относительно адекватных юристов – киприотов. Однако, очевидно, что 1) за их работу придется платить и 2) результат ВСЕ РАВНО не гарантирован, однако, шансы увеличит.

31 Июля 2015

вопрос

Внимание: Николай Шапорин,

Это необходимо для подтверждения получения оплаты 2000pounds из г Эллиот от вашего имени будучи частью оплата на сборы, взимаемые на сделки. Кроме того, он сообщил нам, что вы "Николай Шапорин" законным бенефициаром на депозит владельца счета конце будет посылать баланс 2700pounds, чтобы позволить нам завершить этот процесс претензии и пополнить свой счет при условии с $ 5,5М фонда наследования.

Пожалуйста, подтвердите нам, когда вы будете платить баланс 2,700pounds, чтобы позволить нам направить вас в дальнейшем, как сделать платеж.

Мы ждем вашего оперативного реагирования.


С уважением, Дэвид Фостер, Telex кафедра, Сантандер банка.












__________________________________________________________________________________________________________________
Сантандер Великобритания PLC. Юридический адрес: 115-117 Виктория Санкт-Лондон SW1E 5NT, Великобритания. Зарегистрированные Количество 2294747. учете в Англии. Телефон 0770 007 7240, 0845 705 4321 авторизованный и регулируется Управлением по финансовым услугам, кроме в отношении своих потребительских кредитных продуктов, для которых Сантандер Великобритании ПЛК лицензированных и регулируемых Управления добросовестной конкуренции. АФН регистрационный номер 106054. Сантандер и логотип пламени являются зарегистрированными товарными знаками .
Александр,скажите пожалуйста,это банальный развод или стоит обратить внимание?

Lis62006 Июня 2015

ответ

Да, Вы правы, это банальный развод. По виду стандартное "нигерийское письмо"

08 Июня 2015

вопрос

Здравствуйте Уважаемый Александр!Я хочу узнать в каком Банке Цюриха хранил Дед моей тещи свои сбережения? Это было в 1914-ом году. Как это можно сделать?

Ilham01 Июня 2015

ответ

Добрый день, Ильхам!

Такая процедура была возможна до 1 января 2015 года посредством обращения к швейцарскому банковскому Омбудсмену. В настоящее время законодательство ограничило розыск "спящих" счетов - можно подавать запрос на розыск вклада только в случае, когда последний контакт с Банком был не более 60 лет назад.

Но, не так давно от швейцарских СМИ поступила информация о том, что Швейцарская банковская ассоциация планирует опубликовать списки лиц - владельцев "спящих" счетов (владельцы которых не связывались с банками более 60 лет) к концу 2015 года в сети Интернет. И тогда, скорее всего, будет установлена специальная процедура обращения таких лиц (и их наследников) за вкладами.

Мы будем следить за СМИ, и как только что-то появится, выложим информацию на нашем сайте https://gsl.org/ru/

01 Июня 2015

вопрос

Здравствуйте, Александр. Мне бы хотелось узнать 6 есть ли возможность узнать работает ли в штате Ситибанка в Лондоне CITIBANK INTERNATIONAL PLC OF UK

ADDRESS: 33 CANADA SQUARE CANARY WHARF Уилсон Скотт?

любовь07 Мая 2015

ответ

Уважаемая Людмила, может, меня и называют экспертом, но я не детективное агентство, чтобы узнавать информацию о людях.

PS

Вообще, если мое предположение верно, и Вы задаете этот вопрос в связи с тем, что Вам пришло письмо от этого адресата из, якобы, этого банка, то Вы смело можете выбросить это письмо в корзину

15 Мая 2015

вопрос

Доброго времени суток! Я бы хотел перевести денги на свой аглиский счет-у меня есть толко сорт коде и аккаунт номер-нужно ли еще счтото или нет,посколку в Европе все счета с 21 зчнакоми.

Valdemars Krumins03 Мая 2015

ответ

Вы знаете, это все зависит от требований Вашего банка (или даже его интернет системы).

Обычно, минимально необходимые для перевода реквизиты состоят из следующих пунктов:

== Имя бенефициара;

== адрес бенефициара;

== Банк бенефициара;

== Адрес банка Бенефициара;

== Свифт Банка;

== Номер счета бенефициара в банке:

------------------- далее необязательные дополнения:

== Сорт код (для Великобритании), ABA номер (для США) IBAN (для ЕС);

== реквизиты банка корреспондента.

Я сталкивался, когда система Интернет-Банк ОТКАЗЫВАЛАСЬ исполнять платеж, если хотя бы одно поле не заполнено, а на практике реквизитов достаточно.

По сути сорт-код это достаточно полная "привязка" реквизитов к банку получателю, но повторюсь, что все зависит от требований банка-отправителя.

12 Мая 2015

вопрос

Если я открою карту банка General Sosie и уеду за границу в Болгарию а другой человек находясь в Москве положит мне на нее деньги то я получе их в Болгарии

Kristina Keselman29 Апреля 2015

ответ

Да, получите, если, действительно, другой человек СМОЖЕТ положить их Вам на карту, находясь в Москве. Об этом лучше заранее уточнить в Sosiete Generale

12 Мая 2015

Алексеев Александр

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

Virtual Affairs: у банка будущего не существует границ – он там, где его клиенты
Читать