Эксперт Алексеев Александр

К вопросу о Due Diligence. Часть 1. Банковская Тайна как залог коммерческого успеха

Одним из самых популярных вопросов, которые задают наши клиенты на протяжении последних 10 лет нашей практики, является: «Какой банк на сегодняшний день НЕ задает вопросов при открытии счета и дальнейшем его использовании?». И наши консультанты на протяжении последних 5-ти лет неизменно отвечают: «Таких банков нет!». Почему мы столь категоричны? И что заставило нас прийти к такому...

Австрия 
Андорра 
Бельгия 
Великобритания 
Дания 
Италия 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Нидерланды 
Швейцария 
17 Августа 2015

К вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег

В 1989 году была создана группа ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне.  Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы с отмыванием. Первый шаг был...

Австрия 
Андорра 
Бельгия 
Великобритания 
Дания 
Италия 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Нидерланды 
Швейцария 
17 Августа 2015

К вопросу о Due Diligence. Часть 3. Так что же остается делать?

Если после всего озвученного клиент продолжает упорствовать: «А все-таки, где найти совсем «нелюбопытный» банк?», тогда мы предлагаем рассмотреть финансовые институты следующих стран: Ливия, Куба, Нигерия, возможно, Зимбабве, ну и конечно, Северная Корея. Но Вас ждут совсем другие вопросы… Ну, а если отказаться от ироничного взгляда на этот вопрос, то наши рекомендации могли...

Австрия 
Андорра 
Бельгия 
Великобритания 
Дания 
Италия 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Нидерланды 
Швейцария 
17 Августа 2015
Virtual Affairs: у банка будущего не существует границ – он там, где его клиенты
Читать