• Главная
  • Советы
  • К вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег

Советы

Совет №223

К вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег

В 1989 году была создана группа ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне. 

Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы с отмыванием. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций ФАТФ», в которые были внесены поправки в 1996 году и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9 рекомендаций.

Блок из 34 стран-участниц группы ФАТФ (среди которых и страны ЕС, и Россия, и Китай, а также ряд арабских государств) является мощной политической силой, которая в состоянии лоббировать свои интересы в любой части света. Результатом ее работы стало повсеместное принятие новых законодательных актов, обеспечивающих соблюдение единых стандартов безопасности, к которым относятся KYC Rules (принцип «Знай Своего Клиента») и Due Diligence (Принцип надлежащей тщательности в работе с клиентами, осуществляющими финансовые операции).

На сегодняшний день «49 рекомендаций ФАТФ» имплантированы в национальное законодательство практически всех стран мира. Об этом свидетельствует тот факт, что «Черный Список ФАТФ» (список государств, отказывающихся сотрудничать по предметам ведения ФАТФ) начиная с апреля 2006 года пуст (в 2002 году из списка была исключена Россия, последний покинула список Мьянма в 2006 году).

 

Австрия Андорра Бельгия Великобритания Дания Италия Лихтенштейн Люксембург Нидерланды Швейцария
Алексеев Александр

Читайте также:

Комментарии

Поделись советом

У вас свой есть метод выбора лучшего банка? Знаете как быстро открыть счет, получить кредит в европейском банке, открыть фирму или молниеносно перевести деньги в другую страну? Поделитесь своим практическими советами с другими пользователями!

Совет №35
Как выбрать банк в Сербии?
Сербия
Совет №87
Особенности налоговой системы Словакии
Словакия
Совет №38
Как зарегистрировать компанию в Сербии?
Сербия
Все советы
Anastasia Steinhauser

Представитель Sberbank CZ

Чехия 
Полина Филатова

Руководитель компании LondonfoRus

Великобритания 
Евгения Комлева

Главный редактор Banks.eu

Бельгия 
Люксембург 
Франция 
Все эксперты
Tue, 30 May 2017 15:09:42 +0000

За первые 100 дней президентства Дональд Трамп выступил с множеством громких и зачастую противоречивых высказываний. Одним из них...

Mon, 22 May 2017 11:59:36 +0000

Интернет-сервис Freedom24.ru – это первый в России онлайн-проект по продаже ценных бумаг розничным клиентам. Миссия проекта – помочь...

Fri, 19 May 2017 09:59:14 +0000

Итоги последней глобальной атаки WannaCry еще предстоит оценить, а пока мы предлагаем посмотреть, сколько денег уже перекочевало в...

Virtual Affairs: у банка будущего не существует границ – он там, где его клиенты
Читать