• Главная
  • Советы
  • К вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег

Советы

Совет №223

К вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег

В 1989 году была создана группа ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне. 

Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы с отмыванием. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций ФАТФ», в которые были внесены поправки в 1996 году и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9 рекомендаций.

Блок из 34 стран-участниц группы ФАТФ (среди которых и страны ЕС, и Россия, и Китай, а также ряд арабских государств) является мощной политической силой, которая в состоянии лоббировать свои интересы в любой части света. Результатом ее работы стало повсеместное принятие новых законодательных актов, обеспечивающих соблюдение единых стандартов безопасности, к которым относятся KYC Rules (принцип «Знай Своего Клиента») и Due Diligence (Принцип надлежащей тщательности в работе с клиентами, осуществляющими финансовые операции).

На сегодняшний день «49 рекомендаций ФАТФ» имплантированы в национальное законодательство практически всех стран мира. Об этом свидетельствует тот факт, что «Черный Список ФАТФ» (список государств, отказывающихся сотрудничать по предметам ведения ФАТФ) начиная с апреля 2006 года пуст (в 2002 году из списка была исключена Россия, последний покинула список Мьянма в 2006 году).

 

Австрия Андорра Бельгия Великобритания Дания Италия Лихтенштейн Люксембург Нидерланды Швейцария
Алексеев Александр

Читайте также:

Комментарии

Поделись советом

У вас свой есть метод выбора лучшего банка? Знаете как быстро открыть счет, получить кредит в европейском банке, открыть фирму или молниеносно перевести деньги в другую страну? Поделитесь своим практическими советами с другими пользователями!

Совет №257
Как получить ПМЖ в Болгарии?
Болгария
Совет №120
Как получить ипотеку в Италии?
Италия
Совет №175
Как зарегистрировать компанию в Финляндии?
Финляндия
Все советы
Anastasia Steinhauser

Представитель Sberbank CZ

Чехия 
Дмитрий Селиванов

Генеральный директор Kreditech в России

Германия 
Анатолий Жупанов

Основатель группы "Финансовая Черногория"

Черногория 
Все эксперты
Mon, 20 Feb 2017 14:20:23 +0000

Портал Banks.eu предлагает вашему вниманию подборку из 10 книг, прочтение которых поможет наладить финансовые дела. Просьба учесть,...

Mon, 13 Feb 2017 08:42:38 +0000

Одна из крупнейших в мире фирм профессиональных услуг PricewaterhouseCoopers (PwC) выпустила прогноз самых мощных экономик мира к 2030 году. В...

Tue, 24 Jan 2017 14:54:26 +0000

В настоящее время, выкопать деньги из земли, или вырастить их на своем дачном участке невозможно. Единственный способ их создания...

Virtual Affairs: у банка будущего не существует границ – он там, где его клиенты
Читать