• Главная
  • Советы
  • К вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег

Советы

Совет №223

К вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег

В 1989 году была создана группа ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне. 

Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы с отмыванием. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций ФАТФ», в которые были внесены поправки в 1996 году и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9 рекомендаций.

Блок из 34 стран-участниц группы ФАТФ (среди которых и страны ЕС, и Россия, и Китай, а также ряд арабских государств) является мощной политической силой, которая в состоянии лоббировать свои интересы в любой части света. Результатом ее работы стало повсеместное принятие новых законодательных актов, обеспечивающих соблюдение единых стандартов безопасности, к которым относятся KYC Rules (принцип «Знай Своего Клиента») и Due Diligence (Принцип надлежащей тщательности в работе с клиентами, осуществляющими финансовые операции).

На сегодняшний день «49 рекомендаций ФАТФ» имплантированы в национальное законодательство практически всех стран мира. Об этом свидетельствует тот факт, что «Черный Список ФАТФ» (список государств, отказывающихся сотрудничать по предметам ведения ФАТФ) начиная с апреля 2006 года пуст (в 2002 году из списка была исключена Россия, последний покинула список Мьянма в 2006 году).

 

Австрия Андорра Бельгия Великобритания Дания Италия Лихтенштейн Люксембург Нидерланды Швейцария
Алексеев Александр

Читайте также:

Комментарии

Поделись советом

У вас свой есть метод выбора лучшего банка? Знаете как быстро открыть счет, получить кредит в европейском банке, открыть фирму или молниеносно перевести деньги в другую страну? Поделитесь своим практическими советами с другими пользователями!

Совет №216
Как выпустить дебетовую карту в Польше?
Польша
Совет №246
Как выпустить дебетовую карту в Ирландии?
Ирландия
Совет №73
Как получить ПМЖ в Черногории?
Черногория
Все советы
Anastasia Steinhauser

Представитель Sberbank CZ

Чехия 
Злата Эрлах

Руководитель Иммигрант Инвест в Австрии

Австрия 
Юлия Дугина

Консультант Nexia BT по программам ВНЖ и гражданства Мальты

Мальта 
Все эксперты
Tue, 28 Mar 2017 19:19:55 +0000

Дэвид Рокфеллер ушел из жизни 20 марта 2017 года. Умерший в возрасте 101 года, он был старейшим из семьи Рокфеллеров и последним из...

Mon, 27 Mar 2017 12:55:30 +0000

В современном мире электронные деньги получили значительное распространение. В некотором роде даже традиционная валюта...

Mon, 13 Mar 2017 21:20:36 +0000

Правительство Швейцарии намерено ужесточить процедуру покупки иностранными гражданами швейцарской недвижимости, передает...

Virtual Affairs: у банка будущего не существует границ – он там, где его клиенты
Читать